公司定于2021年2月25日上午10：00召開(kāi)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

會(huì)議審議議題：

一、關(guān)于換屆選舉董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及聘任高級(jí)管理人員的議案。

1、選舉李澤洪同志為公司第六屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)；

2、選舉詹克誠(chéng)同志為公司第六屆董事會(huì)董事、副董事長(zhǎng)；

3、選舉鐘煉軍同志為公司第六屆董事會(huì)董事；

4、選舉磨莉同志為公司第六屆董事會(huì)董事；

5、選舉宋秀杰同志為公司第六屆董事會(huì)董事；

6、續(xù)聘詹克誠(chéng)同志為公司總經(jīng)理；

7、續(xù)聘溫凱文同志為公司副總經(jīng)理；

8、續(xù)聘張建斌同志為公司副總經(jīng)理。    

二、關(guān)于換屆選舉監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案。

1、選舉劉衛(wèi)紅同志為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事；

2、選舉楊立敏同志為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事。

三、關(guān)于向光大銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案。

四、關(guān)于修改《佛山市三水百花香料香精科技有限公司章程》的議案。

請(qǐng)公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。

                      廣州百花香料股份有限公司   董事會(huì)

                               2021年2月10日